Como o empregador deve proceder diante de suspeitas de desvio de verba ou caixa?
1. Diferença entre Suspeita e Confirmação
Ter uma suspeita de desvio ou fraude financeira cometida por um funcionário requer prudência. Acusações precipitadas podem resultar em processos por calúnia, difamação ou danos morais. Já a inércia pode agravar a perda financeira.
2. Passos para Investigação Interna
- Auditoria e Levantamento de Provas: Analisar relatórios contábeis, extratos e registros de estoque ou caixa.
- Revisão de Sistemas e Logins: Se houver software de gestão financeira, verificar quem tinha acesso e quando.
- Entrevistas e Esclarecimentos: Ouvir o colaborador suspeito, permitindo contraponto às evidências.
3. Medidas Disciplinares
- Suspensão Preventiva: Se houver indícios fortes, pode-se suspender o empregado temporariamente, assegurando a apuração.
- Justa Causa: Em caso de comprovação de improbidade (art. 482, “a”, da CLT), aplica-se a dispensa motivada.
4. Denúncia às Autoridades
Se houver crime, a empresa pode registrar boletim de ocorrência e iniciar ação penal. Também é possível buscar ressarcimento civil pelos prejuízos financeiros.
5. Conclusão
Uma investigação cuidadosa evita injustiças e reforça a segurança interna. O que você acha do uso de auditorias rotineiras para coibir fraudes? Já viu esse procedimento em alguma empresa?
