Como agir em casos de suspeita de estelionato ou fraude por parte do empregado?

1. Situação Delicada

Quando há indícios de estelionato (por exemplo, colaborador que recebe valores indevidos de clientes, falsifica documentos ou frauda reembolsos), a empresa deve agir com cautela para apurar e, se comprovado, aplicar sanções.

2. Procedimento de Apuração

• Coleta de Provas: Relatórios financeiros, e-mails, testemunhas.
• Amplo Direito de Defesa: O empregado deve poder se manifestar antes de qualquer punição grave.
• Sigilo Interno: Evitar exposição desnecessária ou difamação.

3. Possível Justa Causa

Se configurado ato de improbidade (art. 482, “a”, da CLT), a demissão por justa causa é possível. A empresa também pode denunciar criminalmente, dependendo da gravidade e dos valores envolvidos.

4. Riscos

Uma acusação sem provas robustas pode gerar dano moral ao empregado por calúnia ou difamação. Portanto, convém uma apuração consistente.

5. Conclusão

Suspeitas de estelionato exigem investigação cautelosa, com chance de defesa ao acusado. Em caso de confissão ou provas inequívocas, cabe justa causa e até comunicação às autoridades. Você concorda que provas contundentes são indispensáveis? Comente.