Desafios de Enforcement: Como Fiscalizar as Sanções Magnitsky

Introdução

Aplicar sanções é uma coisa, garantir que elas sejam cumpridas é outra. O enforcement da Lei Magnitsky enfrenta desafios complexos, especialmente diante de redes globais de lavagem de dinheiro.

Obstáculos à Fiscalização

• Uso de empresas de fachada.

• Transferência de ativos para paraísos fiscais.

• Uso crescente de criptomoedas para ocultar bens.

Ferramentas de Fiscalização

Governos têm investido em cooperação internacional e tecnologia de rastreamento financeiro para monitorar movimentações suspeitas.

Relevância Atual

Em 2024, novos mecanismos foram propostos para integrar inteligência artificial no monitoramento de fluxos financeiros ilícitos.

Conclusão

O enforcement é o maior desafio da lei, mas a tecnologia e a cooperação internacional podem transformar sanções em medidas cada vez mais eficazes.